Dentro de los diferentes tipos de estafa informática contenidas en el artículo 248.2 del Código Penal, podemos encontrarnos el actualmente archiconocido delito de “phishing”. El delito de phishing es un tipo de estafa informática donde el hacker, a través de una página web o correo electrónico, suplanta una identidad -tanto de una persona física como...
Si no lo tiene y está obligado, hágalo, el tiempo pasa y no es una cuestión baladí. Si todavía está en situación de voluntariedad, vaya trabajando en ello porque en temas de tanta sensibilidad social el desarrollo normativo es rápido y las sanciones importantes.
La crisis y especialmente en determinados sectores, llevó a muchos actores al más allá. Algunos empresarios creyeron sobrevivir aportando o apalancando sus patrimonios para hacer frente a la deuda, al impago de proveedores motivado por concursos o simplemente su desaparición y siguieron trabajando en el día a día, intentando seguir sin más criterio que seguir facturando y pagando, sin más reflexión que hoy estoy vivo y mañana veremos.
En los últimos años, hemos visto cómo ha proliferado el fenómeno de la ocupación ilegal, en especial de viviendas deshabitadas. Cierto es que, en ocasiones, la necesidad de habitar bajo un techo ha llevado a que familias sin recursos opten por una ocupación ilegal de viviendas, que en ocasiones eran propiedad de las entidades bancarias, de promotores en situación de concurso, pero también viviendas e inmuebles de titularidad particular.
Es conocida la leyenda que en plena Edad Media en un pleito entre comerciantes catalanes y genoveses, los segundos reclamaron a los primeros el cumplimiento de algún contrato y éstos contestaron interponiendo una querella contra aquellos con la finalidad de zafarse de la acción civil.
Por hechos muy recientes ha salido de nuevo a la luz pública este tipo delictivo que por no haber estado siempre ahí no es de los más conocidos para el gran público. En primer lugar hemos de responder a la pregunta de qué hemos de entender por blanqueo de capitales. Como siempre lo más prudente consiste en acudir a la Jurisprudencia.
Ha surgido un escenario en el que la necesidad de que las personas jurídicas actúen como “buenos ciudadanos corporativos”, resulta más inexcusable que nunca. Siendo que solo así se encontrarán en las mejores condiciones de prevenir y, en su caso, afrontar un posible proceso penal por la comisión de infracciones penales en sus estructuras.
En este breve artículo vamos a tratar los elementos constitutivos de la responsabilidad penal colectiva la cual parece ganar terreno, cada vez con mayor intensidad, en los ordenamientos jurídicos actuales, hasta el punto que el principio clásico de “societas delinquere non potest” parece haberse diluido.
La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que admita a trámite la querella presentada en febrero de 2014 por 90 clientes del Santander que acusaban a la entidad de la comercialización fraudulenta en septiembre de 2007 del producto financiero 'Valores Santander'. La emisión se realizó en nueve días hábiles para 129.000 personas y reportó al banco un ingreso de 7.000 millones de euros.
