Artículos2017-09-05T17:04:47+00:00

El delito de blanqueo de capitales

Por Antonio Pérez Gelde, colaborador-abogado en Carbonell Abogados. Por hechos muy recientes ha salido de nuevo a la luz pública este tipo delictivo que por no haber estado siempre  ahí no es de los más conocidos para el gran público. En primer lugar hemos de responder a la pregunta de qué hemos de entender por blanqueo de capitales. Como siempre lo más prudente consiste en acudir a la Jurisprudencia. Según la STS, Sala 2ª. De 29 de abril de 2015, de la que ha sido ponente el Ex Fiscal [...]

By |23 mayo, 2018|Categories: Artículo|Tags: |0 Comments

Estos son los riesgos de reclamar la devolución de la cláusula suelo y no estar asesorado

Por Alejandro Beneyto, abogado en Carbonell Abogados. El 21 de enero de 2017 se publicó el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Dicho Real Decreto supuso facilitar enormemente al consumidor afectado por una cláusula suelo en su hipoteca, la recuperación de aquéllos importes indebidamente cobrados por su entidad bancaria, así como la regularización del capital pendiente del préstamo, afectado por la incidencia de la cláusula suelo. Ello dado que el mecanismo regulado en el Real Decreto-Ley suponía [...]

By |18 mayo, 2018|Categories: Artículo|Tags: |0 Comments

Las deducciones en la declaración de la Renta

Por Francisco José Belenguer, abogado en Carbonell Abogados. En el presente artículo abordaremos el asunto de las deducciones en la declaración de renta del ejercicio 2017. En primer lugar cabe señalar que existen deducciones estatales y autonómicas, puesto que, la normativa del IRPF atribuye a las comunidades autónomas la posibilidad de establecer una serie de deducciones. Las deducciones estatales más conocidas para el gran público son la de adquisición, construcción o ampliación de vivienda habitual, y la de alquiler de vivienda habitual, pues bien, hay que tener muy presente [...]

By |9 mayo, 2018|Categories: Artículo|Tags: |0 Comments

La titulización de activos

Por Carlos Gómez, abogado en Carbonell Abogados. Con el nombre de titulización se hace referencia a un conjunto de operativas llevadas a cabo por las entidades financieras cuyo resultado es la transformación de determinados activos financieros que proporcionan un derecho de crédito (por ejemplo, un préstamo hipotecario de un banco), en títulos financieros que se ofertan para su venta en el mercado (bonos, valores) a través de un Fondo de Titulización, el cual adquiere dichos activos a un precio bastante inferior al valor de los mismos debido a la [...]

By |7 mayo, 2018|Categories: Artículo|Tags: |0 Comments

¿Necesidad u obligatoriedad del compliance penal?

Por José María Carbonell, socio director, y Antonio Pérez Gelde, abogado, en Carbonell Abogados. En nuestro anterior artículo “La responsabilidad penal de las personas jurídicas” avanzábamos que daríamos continuidad a esta materia mediante la publicación del presente artículo. Ha surgido un escenario en el que la necesidad de que las personas jurídicas actúen como “buenos ciudadanos corporativos”, resulta más inexcusable que nunca. Siendo que solo así se encontrarán en las mejores condiciones de prevenir y, en su caso, afrontar un posible proceso penal  por la comisión de infracciones penales [...]

By |18 abril, 2018|Categories: Artículo|Tags: |0 Comments

Cambio de custodia del menor por incumplimiento sistemático del régimen de visitas por parte del progenitor custodio

Por Concepción Sanchis, abogada en Carbonell Abogados. Tras un procedimiento de separación o divorcio, bien sea de mutuo acuerdo o contencioso, en el que el menor o los menores quedan bajo la guarda y custodia de uno solo de los progenitores, se establece un régimen de visitas del hijo o los hijos a favor del otro progenitor, que en ocasiones se ve frustrado por la negativa del progenitor custodio a entregar a los menores, por diferentes motivos, y sin justificación alguna para ello. Así, nos podemos encontrar que no [...]

By |29 marzo, 2018|Categories: Artículo|Tags: |0 Comments

La responsabilidad de los administradores

Por Carlos Gómez, abogado en Carbonell Abogados. La responsabilidad de los administradores es un tema recurrente entre las cuestiones de mayor interés dentro del Derecho Societario. El temor a poder ser declarado responsable personalmente por las deudas de la empresa que se administra es sin duda una de las mayores preocupaciones para los empresarios. La comprensión del sistema de responsabilidad de los administradores es una tarea compleja habida cuenta tanto de la multiplicidad de deberes que disciplinan la actuación de los administradores, como las diversas fuentes de responsabilidad para [...]

By |20 marzo, 2018|Categories: Artículo|Tags: |0 Comments

Los elementos constitutivos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas

Por Antonio Pérez Gelde, abogado colaborador en Carbonell Abogados. En este breve artículo vamos a tratar los elementos constitutivos de la responsabilidad penal colectiva la cual parece ganar terreno, cada vez con mayor intensidad, en los ordenamientos jurídicos actuales, hasta el punto que el principio clásico de “societas delinquere non potest”  parece haberse diluido. Lo haremos como exordio al posterior tratamiento de lo conocido como compliance penal o cultura del cumplimiento, de la que surge un escenario en el que la necesidad de que las organizaciones actúen como “buenos [...]

By |9 febrero, 2018|Categories: Artículo|Tags: |0 Comments

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